Segundo informações obtidas, a estrutura criminosa comandada por Vanesia era baseada em Brazlândia e contava com a participação de outros familiares e empregados de bancos. A Vara Criminal de Brazlândia, com aval do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, determinou o sequestro de bens e bloqueio de contas bancárias dos investigados até o valor de R$ 24,6 milhões. A PCDF já encontrou mais de R$ 3 milhões em bens, incluindo veículos, imóveis e ativos financeiros.
O esquema fraudulento envolvia a concessão de empréstimos em bancos, com a cobrança de porcentagem sobre o valor obtido da instituição financeira. Gerentes de bancos públicos e privados, supostamente envolvidos no esquema, facilitavam a obtenção dos empréstimos com juros abaixo do mercado e através da concessão de financiamentos imobiliários. Também era relatado o uso de documentação falsa para conseguir os créditos.
A investigação identificou uma hierarquia na organização criminosa, com “corretores”, “fraudadores” e “intimidadores”. Os corretores aliciavam clientes para o grupo, os fraudadores criavam documentação falsa e os intimidadores ameaçavam clientes que tentavam desistir do empréstimo oferecido. O dinheiro ilícito obtido sustentava o padrão de vida do grupo e era utilizado para adquirir empresas.
A movimentação financeira do grupo foi intensa, com R$ 32,7 milhões em transações atípicas mesmo com a renda mensal declarada da professora aposentada sendo de R$ 9.433,34. Até o momento, a investigação apontou que servidores do GDF estavam envolvidos nas transferências e na suposta alteração de contracheques para aumentar a margem de crédito dos beneficiários do esquema.
Os envolvidos podem responder por crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro e contra o sistema financeiro, que podem resultar em penas de até 24 anos de prisão. A liderança da professora aposentada no grupo e a extensão do esquema criminoso chamaram a atenção das autoridades, que continuam a investigação para determinar todas as ramificações e responsabilidades dos envolvidos.
