Conforme informações da PF, a instituição financeira foi prejudicada em cerca de R$ 567 mil devido às atividades ilícitas do grupo criminoso envolvido. No entanto, o valor total do prejuízo ainda pode ser maior, uma vez que a quantia final só será determinada após a conclusão das medidas cautelares, como o bloqueio e o sequestro de bens e valores dos suspeitos. É importante ressaltar que o limite para essas medidas é de R$ 300 mil por pessoa investigada.
As investigações apontaram que o grupo investigado movimentou aproximadamente R$ 4.674.295,59 em transações bancárias suspeitas no período entre os anos de 2020 e 2024. Com base no Relatório de Informação Financeira do COAF, os suspeitos podem responder pelos crimes de estelionato e associação criminosa, conforme estabelecido pela legislação vigente.
A operação realizada pela Polícia Federal demonstra o comprometimento das autoridades em combater práticas criminosas que prejudicam instituições financeiras e a sociedade como um todo. A apuração dos fatos e a prisão dos envolvidos reforçam o trabalho incansável das forças de segurança em garantir a ordem e a responsabilização daqueles que desrespeitam a lei.
A Polícia Federal segue trabalhando incansavelmente para identificar e coibir atividades ilegais que comprometem a integridade do sistema financeiro nacional. A sociedade pode confiar no empenho das autoridades em garantir a justiça e a segurança para todos os cidadãos.
