A investigação teve início a partir de informações da Receita Federal, que identificou um influenciador digital com mais de 600 mil seguidores, que ensinava seus seguidores a importar produtos dos Estados Unidos sem pagar os tributos devidos. O influenciador também se envolvia diretamente no comércio ilegal desses smartphones importados fraudulentamente, contando com uma rede de cúmplices para auxiliá-lo.
O grupo criminoso oferecia aos clientes a opção de comprar os produtos nos Estados Unidos e providenciava a entrega no Brasil sem o pagamento das taxas alfandegárias. Além disso, havia a possibilidade dos clientes retirarem os produtos no Paraguai, sem comprovação de origem lícita dos aparelhos.
A Receita Federal conseguiu interceptar duas remessas internacionais desses smartphones, nas quais não foram apresentados documentos legais de origem dos aparelhos. A empresa identificada como distribuidora desses produtos irregulares teve uma movimentação financeira suspeita, chegando a adquirir criptoativos no valor de R$ 1,8 milhão.
Com o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, as autoridades buscam reunir mais evidências dos crimes cometidos, incluindo possíveis casos de lavagem de dinheiro e evasão de divisas, além de identificar outros envolvidos nas atividades ilegais. Os policiais realizaram buscas na capital São Paulo, em cidades do interior paulista e em Maceió, onde apreenderam smartphones e documentos relacionados às atividades ilícitas.
