JUSTIÇA – Operação Aposta Suja: MP do Rio desmantela organização criminosa de apostas online que movimentou mais de R$ 1,4 bilhão e aplicou golpes em clientes.

Na última quinta-feira, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) realizou uma operação significativa contra uma organização criminosa que atua no mercado ilegal de apostas online. Com o cumprimento de sete mandados de busca e apreensão, a ação, intitulada “Operação Aposta Suja”, visa desmantelar um esquema que não apenas explora apostadores, mas também tem utilizado práticas fraudulentas para lesar clientes.

Os mandados, expedidos pela 3ª Vara Criminal Especializada em Organização Criminosa, foram cumpridos em três estados: Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia. As investigações indicam que, entre os anos de 2022 e 2026, a movimentação financeira desse esquema irregular superou a impressionante cifra de R$ 1,4 bilhão.

Durante a execução da operação, as autoridades encontraram e apreenderam diversos bens. No Rio de Janeiro, foram confiscados um carro e dois celulares. A situação em Bahia foi ainda mais grave, com a apreensão de dois veículos de luxo, múltiplos aparelhos eletrônicos e uma quantia expressiva em dinheiro. Em São Paulo, novos carros de luxo, relógios, mais dinheiro, celulares e equipamentos eletrônicos foram capturados, demonstrando a magnitude das operações da rede criminosa.

A investigação revelou que a organização controlava uma série de sites de apostas, direcionando os depósitos dos usuários para empresas de fachada operadas por eles. Além de operar sem a devida autorização do Ministério da Fazenda, essas plataformas são acusadas de impedir que os consumidores realizem saques dos valores mantidos em suas contas, um ato que configura golpe.

Após atrair os recursos das suas vítimas, a organização criminosa continuava sua atuação com a lavagem de dinheiro, utilizando convertendo valores em criptomoedas, diversificando os montantes em várias contas e realizando remessas para o exterior, com o objetivo de reintroduzir esses recursos na economia formal.

Os dados do Relatório de Inteligência Financeira (RIF) do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) revelaram a complexidade do esquema, que abrange mais de 800 comunicações de operações suspeitas. Com mais de R$ 1,4 bilhão em movimentações financeiras registradas, uma única empresa envolvida no esquema teve cerca de R$ 100 milhões isoladamente. A operação marca um passo importante na luta contra a exploração financeira e a ilegalidade no setor de apostas online no Brasil.