INTERNACIONAL – EUA Impõem Sanções a Brasileiros e Empresas por Ligação com Primeiro Comando da Capital e Lavagem de Dinheiro na Flórida

Na última quarta-feira, o Departamento de Tesouro dos Estados Unidos impôs sanções a dois cidadãos brasileiros e a três empresas do Brasil, com a justificativa de supostos vínculos com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Trata-se de uma ação significativa, pois representa a primeira iniciativa do governo norte-americano após a administração de Donald Trump ter classificado facções criminosas brasileiras como organizações terroristas.

Além das sanções impostas aos indivíduos e empresas mencionados, uma entidade portuguesa também foi alvo das medidas. Esta empresa é acusada de estar envolvida em atividades de lavagem de dinheiro associadas ao PCC na Flórida, evidenciando a preocupação das autoridades americanas com a expansão de atividades ilícitas transnacionais. Gene Lange, subsecretário para Terrorismo e Inteligência Financeira, destacou que essa designação é um passo importante para enfrentar a crescente presença de atividades criminosas geradoras de receita desse grupo dentro dos Estados Unidos.

A decisão do Departamento de Tesouro é fruto de uma investigação conduzida pela Força-Tarefa de Segurança Interna, em colaboração com o FBI e o Departamento de Justiça. Esta abordagem unificada visa garantir uma coordenação eficaz entre as agências para maximizar o impacto contra redes criminosas transnacionais, reforçando o compromisso dos EUA em coibir atividades ilícitas que cruzem suas fronteiras.

Os indivíduos sancionados são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira, ambos supostamente residentes em São Paulo. De acordo com as autoridades, Shimada seria uma figura-chave no envolvimento do PCC com membros da facção na Flórida e teria lavados mais de 30 milhões de dólares em diversas cidades dos EUA. A empresa Victory Trading, da qual ele é suposto proprietário, também teve seus ativos bloqueados.

Stella, por sua vez, é acusada de ter atuado como secretária de Shimada e possui laços familiares com ele. Outras quatro empresas ligadas a Shimada também sofreram sanções, incluindo a Victory Trading, a Pixwave Soluções de Pagamentos, a Wave Construções Inteligentes e a Avenidas Flutuantes, esta última com sede perto de Lisboa, Portugal.

Com as sanções em vigor, todos os bens das pessoas e empresas alvos, que estejam localizados nos EUA ou sob controle de cidadãos americanos, estão bloqueados. Além disso, instituições financeiras e outras partes podem ser alvo de sanções caso se engajem em atividades ou transações relacionadas a esses indivíduos ou entidades designadas.