A investigação, que teve início no final de janeiro, resultou na execução de oito mandados de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Armação dos Búzios (RJ), Uberaba (MG) e São José dos Campos (SP). As autoridades estão apurando crimes como organização criminosa, lavagem de dinheiro, evasão de divisas, entre outros.
Segundo informações divulgadas pela PF, a Justiça bloqueou R$ 300 milhões em bens vinculados à organização criminosa, incluindo uma mansão no Rio de Janeiro avaliada em R$ 100 milhões, supostamente pertencente a Fuziyama.
A empresa de mineração de Ethereum de Kaze está localizada em Kirovogrado, a cerca de 300 km de Kiev, capital da Ucrânia. Denominada Mining Express, a empresa é fruto de um investimento milionário, proveniente de lucros obtidos com outra criptomoeda, a Dogecoin.
Em uma entrevista realizada em 2020 ao canal “A era digital crypto”, Kaze revelou que decidiu investir na mineração de criptomoedas devido à rentabilidade do setor. Ele destacou que o país foi escolhido devido ao clima frio e ao baixo custo de energia, imprescindíveis para a atividade de mineração.
O empresário afirmou gastar cerca de US$ 7 milhões por trimestre em energia, aproveitando o clima frio para refrigerar os equipamentos utilizados na operação. A empresa conta com um prédio de quatro andares, onde os equipamentos de mineração são distribuídos entre o subsolo e os andares superiores.
Além disso, a PF está investigando a origem dos bens apreendidos no Brasil, suspeitando que possam estar relacionados a fraudes realizadas pelo grupo no exterior. Também foi apurado que Kaze teria recebido cerca de US$ 50 milhões de pirâmides financeiras estruturadas no exterior.
Em um vídeo divulgado em 2020, o empresário criticou o uso indevido do bitcoin em esquemas de pirâmide financeira, destacando a necessidade de regulamentação e transparência no mercado de criptomoedas.
Até o momento, a coluna não conseguiu contato com Kaze Fuziyama ou sua empresa para obter esclarecimentos sobre as acusações. A PF continua a investigação para entender a extensão dos crimes cometidos pela organização criminosa e os envolvidos no esquema.