De acordo com as autoridades, os criminosos teriam realizado furtos no valor aproximado de R$ 15 milhões através do Siafi, além de tentativas de desvio de mais de R$ 50 milhões. A Polícia Federal afirma que a ação tem como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes eletrônicas e desvio de recursos públicos por meio do sistema Siafi.
A investigação revelou detalhes de um esquema altamente complexo, que envolvia acessos indevidos ao Siafi através do uso de credenciais falsas de ordenadores de despesas. A organização empregava técnicas avançadas de invasão cibernética, como campanhas de phishing e a emissão fraudulenta de certificados digitais para autorizar pagamentos indevidos.
Além disso, os criminosos utilizavam contas de intermediários, conhecidos como “laranjas”, para receber os valores desviados, os quais eram posteriormente ocultados por meio de instituições de pagamento e empresas de criptoativos. A PF ressaltou que os suspeitos podem responder por diversos crimes, incluindo invasão de dispositivo informático, furto qualificado mediante fraude, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
A operação, batizada de Gold Digger, teve como inspiração o termo em inglês que significa “escavador de ouro” ou “minerador”, destacando a meticulosidade e persistência dos criminosos na extração ilegal de grandes quantias de dinheiro público. A Polícia Federal garantiu que as investigações continuarão até a completa desarticulação da organização criminosa e a punição de todos os envolvidos.
