Entre os tópicos que serão abordados durante a reunião estão a detecção e o monitoramento de dinheiro suspeito, a identificação de empresas de fachada e redes de “laranjas”, além da relação entre tráfico de drogas, milícias e corrupção. Os senadores buscam ainda um diagnóstico sobre a autonomia e os recursos disponíveis para o funcionamento do Coaf, assim como propostas para aprimorar sua atuação preventiva.
Um ponto específico que será abordado por Saadi é o uso da rede bancária por organizações criminosas, especialmente em relação ao movimento de lavagem de dinheiro por meio de empresas de tecnologia financeira, conhecidas como fintechs. Essa dinâmica levanta preocupações sobre a vulnerabilidade do sistema financeiro e a necessidade de reguladores mais eficazes.
Além de Saadi, a CPI também ouvirá Leonardo Augusto Furtado Palhares, administrador da Varajo Consultoria Empresarial Sociedade Unipessoal. Palhares está usando tornozeleira eletrônica por decisão do ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é apontado como um dos envolvidos em contratos simulados que teriam sido utilizados para encobrir pagamentos ilícitos a servidores do Banco Central (BC), conforme investigações da Polícia Federal.
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da CPI, convocou Palhares e destaca que ele teria usado sua empresa para fraudar contratos de serviços, que eram, na verdade, disfarces para pagamentos ilegais a funcionários do BC. Entre os envolvidos, estaria Belline Santana, que chefiava a área de fiscalização bancária. A suspeita é de que esses servidores tenham sido pagos para vazar informações sigilosas, facilitando assim a atuação de instituições financeiras fora das normas.
De acordo com o relator, os fluxos financeiros oscilavam entre várias empresas a fim de dificultar o rastreamento. O mesmo esquema seria utilizado para pagamentos a membros de um grupo criminoso conhecido como “Turma”. A CPI se propõe a entender em detalhe como esses movimentos financeiros ocorriam e se a Varajo Consultoria esteve envolvida em outras fraudes de lavagem de dinheiro, buscando fortalecer as medidas de controle e prevenção de atividades ilícitas no país.
-
-
-
-
