Em um exemplo claro dessa estratégia, a empresa YCFSHOP, agora conhecida como OMS Tecnologia, foi identificada como um ponto focal para a realização de depósitos fracionados. Em agosto de 2024, essa empresa facilitou a movimentação de várias transferências enviadas por indivíduos, muitos dos quais não tinham consciência de sua participação em atividades ilegais. Estima-se que milhares de brasileiros, atraídos por plataformas de apostas como o “Jogo do Tigrinho,” foram involuntariamente integrados a esse esquema complexo.
A PF também destacou que muitos dos usuários do sistema de apostas ilegais haviam sido beneficiários do Auxílio Emergencial em 2020, o que levanta questões sobre a vulnerabilidade desses indivíduos e sua atração por atividades que podem parecer oportunidades legítimas.
A Operação Narco Fluxo, desencadeada pela PF, contou com a participação de mais de 200 policiais e resultou na execução de 45 mandados de busca e apreensão, além de 39 prisões temporárias. Entre os detidos estão o cantor MC Ryan SP, visto como o principal beneficiário do esquema, e outras figuras proeminentes, como MC Poze do Rodo e o influenciador Chris Dias.
Durante a operação, as autoridades apreenderam substâncias em dinheiro, veículos de luxo, armas e uma vasta gama de documentos e equipamentos eletrônicos. De acordo com as análises da PF, o grupo utilizava empresas ligadas ao setor artístico e digital para misturar receitas legítimas com dinheiro oriundo de atividades ilícitas, incluindo tráfico de drogas. Em resposta a essas revelações, a Justiça determinou o bloqueio de até R$ 2,2 bilhões em bens relacionados aos investigados, sinalizando uma ação robusta contra a criminalidade financeira no país.
