O Departamento de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA já havia imposto sanções a uma rede brasileira associada à Al-Qaeda em 2021, visando dificultar o financiamento da organização terrorista. Reda Zayoun, segundo as autoridades, pode ter conexões diretas com essa rede, embora a investigação ainda não tenha confirmado um vínculo definitivo. O delegado responsável pelo caso, Pedro Brasil, ressalta que as informações sobre essa ligação ainda são preliminares, mas suficientes para justificar uma investigação mais aprofundada.
A Tríplice Fronteira, onde Zayoun se estabeleceu, é vista como um importante ponto de contrabando e lavagem de dinheiro, frequentemente associada a atividades de grupos criminosos. Seus irmãos, Kassem e Yasser Zayoun, também foram detidos em São Paulo, fazendo parte do mesmo esquema que beneficiava facções como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital (PCC). A lavagem de dinheiro ocorria por meio de lojas de celular, onde os lucros eram disfarçados como vendas legítimas, com movimentações financeiras incompatíveis com as declarações de renda dos envolvidos.
Durante a operação, foram cumpridos dez mandados de prisão em diferentes locais, incluindo o Rio, Foz do Iguaçu e São Paulo, resultando na captura de vários integrantes do esquema. Esses indivíduos, além de Zayoun, estão sendo investigados por uma variedade de delitos que vão desde a lavagem de dinheiro até contrabando de produtos ilícitos, como cigarros eletrônicos e canetas emagrecedoras. A Polícia Civil já vislumbra um novo foco de investigação ligado a esse contrabando, considerando o papel que a fronteira com o Paraguai pode desempenhar nessa dinâmica criminosa.
