As apurações apontam que o plano contemplava a transferência de pelo menos sete imóveis em empreendimentos de luxo, como os renomados Arbórea, Casa Lafer, Ennius Muniz, Heritage, One Sixty e Valle dos Ipês. Esses edifícios são conhecidos não apenas pela sua sofisticação, mas também pelos preços exorbitantes, o que os torna o foco ideal para operações financeiras ilegais. A PF observa que esses imóveis estavam sendo empregados como uma forma de ocultar pagamentos fraudulentos, disfarçados sob a aparência de transações imobiliárias legítimas.
Os investigadores identificaram que o grupo criminoso utilizava empresas de fachada para esconder tanto a origem quanto a destinação dos recursos envolvidos. Essa estratégia de camuflagem facilitava a transferência dos imóveis sem um vínculo claro com os beneficiários finais, o que complicaria o rastreamento financeiro e as investigações.
Desde o início das investigações, ficou evidente que houve uma comunicação constante entre os envolvidos, com trocas de informações sobre valores a serem pagos, unidades em negociação e o progresso das transações. Entretanto, todas essas tratativas foram abruptamente interrompidas, levantando suspeitas sobre vazamentos de informações. Há indícios de que Vorcaro tenha tomado conhecimento da operação em curso da PF antes da hora, o que pode ter motivado a paralisação das negociações.
As transações imobiliárias estão no centro das justificativas para a prisão de Paulo Henrique Costa e Daniel Monteiro, ambos detidos durante a quarta fase da Operação Compliance Zero, que recebeu autorização do Supremo Tribunal Federal (STF). A magnitude do caso coloca em evidência não apenas as redes de corrupção, mas também a necessidade de vigilância contínua e rigorosa nas operações financeiras e imobiliárias no país.
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