PF deflagra operação contra fraudes bancárias em Alagoas: prejuízo de R$620 mil e possíveis crimes de lavagem de capitais.

Na manhã desta quinta-feira, 5 de dezembro, a Polícia Federal realizou uma operação em Maceió, Alagoas, com o objetivo de desmantelar um esquema de fraudes bancárias envolvendo a Caixa Econômica Federal. Dois mandados de busca e apreensão foram cumpridos, um em Arapiraca e outro em Girau do Ponciano, durante a fase ostensiva da operação Cartões Gêmeos.

Segundo informações da PF, mais de 270 contas da Caixa Econômica Federal foram alvo de subtração de valores entre os anos de 2015 e 2017. A investigação, que contou com o apoio da FEBRABAN, identificou que os criminosos utilizavam a clonagem de cartões e fraudes bancárias eletrônicas para acessar ilegalmente as contas e realizar os desvios.

Os suspeitos, residentes em Alagoas, foram apontados como os responsáveis pelos crimes. Um deles já possui passagem pela polícia por estelionato, tráfico de drogas e de armas. O prejuízo inicial estimado é de cerca de R$ 620 mil.

Além da subtração dos valores, as autoridades também identificaram a utilização de contas bancárias de terceiros para ocultar a origem do dinheiro ilícito, caracterizando possível crime de lavagem de capitais. Durante as buscas, foram apreendidos diversos objetos, incluindo notebooks, smartphones, documentos e até mesmo relógios de grife, além de três veículos avaliados em mais de meio milhão de reais.

Os envolvidos podem responder pelos crimes de furto qualificado e lavagem de dinheiro, com penas que podem somar até 18 anos de prisão. A Polícia Federal segue investigando o caso para identificar e punir todos os responsáveis por essa fraude que prejudicou centenas de clientes da Caixa Econômica Federal.