Segundo as informações divulgadas pelas autoridades, o grupo investigado atuava obtendo financiamentos fraudulentos de veículos de luxo, utilizando benefícios fiscais para obter descontos. Os carros financiados eram posteriormente revendidos a terceiros sem o conhecimento das instituições financeiras, movimentando ilegalmente cerca de R$ 15 milhões.
Para obter os financiamentos de forma fraudulenta, os criminosos contavam com a colaboração de funcionários, gerentes e até diretores de instituições bancárias e concessionárias de veículos. Além disso, falsificavam documentos e utilizavam empresas registradas em seus nomes ou de terceiros “laranjas”.
A Operação foi realizada nas cidades de Manaus e Manacapuru, no estado do Amazonas, e no Rio de Janeiro. Durante a ação, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão, resultando na apreensão de documentos e outros materiais que serão analisados durante as investigações.
Os suspeitos envolvidos poderão responder pelos crimes de obtenção de financiamento mediante fraude, sonegação fiscal, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, entre outros. As penas somadas poderão chegar a 21 anos de prisão, de acordo com as autoridades responsáveis pela operação.
A investigação segue em andamento para identificar todos os envolvidos no esquema criminoso e garantir a responsabilização de cada um deles perante a lei. Novas informações poderão surgir à medida que as investigações avançarem, trazendo mais detalhes sobre as atividades ilícitas desempenhadas pelo grupo criminoso.
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