De acordo com as autoridades, os investigados utilizaram documentos de identidade falsos para abrir ao menos doze contas na Caixa Econômica Federal. A partir dessas contas, os suspeitos teriam contratado cartões de crédito, solicitado empréstimos e utilizado extensivamente os limites de cheques especiais. O esquema incluía a transferência de quantias significativas entre contas falsas e autênticas, numa tentativa de mascarar a origem ilícita dos fundos, que eventualmente eram direcionados para as contas dos envolvidos.
A operação resultou na prisão preventiva de cinco suspeitos e na execução de quatro mandados de busca e apreensão nos municípios de Maceió, Atalaia e Boca da Mata. Além disso, a PF conseguiu o sequestro de aproximadamente 500 mil reais, corresponderia ao montante obtido de forma ilícita pelos indiciados.
Os envolvidos enfrentarão acusações de estelionato contra instituição financeira, falsificação de documentos, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. As penas, acumuladas, podem ultrapassar 27 anos de prisão, destacando a gravidade das infrações e o compromisso das autoridades em combater o crime organizado.
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