Operação Dubai: Influenciador sob suspeita de desvio milionário através do PIX
Na manhã desta terça-feira, a Polícia Civil de São Paulo desencadeou uma operação que visa desmantelar um esquema de fraudes orçamentárias que pode ter desviado mais de R$ 146 milhões através do sistema de pagamentos instantâneos, PIX. Denominada “Operação Dubai”, a ação é coordenada pela 1ª Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos (DCCiber) do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).
O foco principal da investigação recai sobre Gabriel Spalone, de 29 anos, um conhecido influenciador digital e empresário. Ele é o proprietário de empresas que se alegam ser fintechs, como a Dubai Cash e a Next Trading Dubai, ambas voltadas para operações de pagamentos e investimentos. Spalone, que possui um expressivo número de seguidores, teve sua conta no Instagram temporariamente definida como privada, dificultando o acesso às suas atividades recentes.
Os mandados judiciais autorizados preveem três prisões temporárias e quatro buscas e apreensões. Enquanto a polícia já completou a prisão de outros dois suspeitos associados ao mesmo esquema, Spalone permanece foragido, com a Justiça emitindo um mandado de prisão para sua captura.
As investigações revelaram que, em 26 de fevereiro de 2025, um banco detectou um movimento suspeito em seu sistema, onde foram realizadas 607 transferências em um intervalo de tempo muito curto. Essas transações totalizaram a exorbitante quantia de R$ 146.593.142,28, tendo como origem dez contas ligadas a uma empresa colaboradora da instituição financeira.
Graças à rápida ação do banco, mais de R$ 100 milhões foram recuperados, porém, a cifra que restou como prejuízo ainda ultrapassa os R$ 39 milhões. A polícia ainda está em busca de esclarecer toda a extensão das operações fraudulentas, levando em consideração que as transferências preenchiam os requisitos de operações consideradas ilegais.
Mandados de busca foram cumpridos em diversas localidades em São Paulo, incluindo bairros como Vila Leopoldina e Jardim Morumbi, onde os suspeitos podem ter ligações. Os dois detidos são acusados de se beneficiar em cerca de R$ 75 milhões do esquema criminoso, enquanto o destino de Spalone permanece incerto.
À medida que a DCCiber continua investigando, o caso levanta questionamentos sobre a segurança do sistema PIX e a vulnerabilidade a fraudes em plataformas digitais, além das responsabilidades dos influenciadores no que tange à transparência em suas operações financeiras e investimentos. A sociedade aguarda novas informações sobre o desenrolar desta infame trama que expõe a vulnerabilidade financeira contemporânea em um mundo cada vez mais conectado.
