A investigação, que teve início em 2024, revelou um esquema complexo que consistia na cooptação de funcionários de instituições financeiras. Esses colaboradores inseriam informações fraudulentas nos sistemas bancários, permitindo confirmações de saques e transferências que pareciam legítimas. A atuação do grupo se diversificou, utilizando empresas de fachada e outras estruturas empresariais para movimentar os valores ilícitos. A transformação dos lucros obtidos em bens de luxo e criptoativos visava dificultar o rastreamento da origem do dinheiro.
A operação de hoje resultou na execução de 43 mandados de busca e apreensão e na emissão de 21 mandados de prisão preventiva, com abrangência nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia. As medidas cautelares também incluem quebras de sigilo bancário e fiscal para 33 pessoas físicas e 172 pessoas jurídicas, com um bloqueio e sequestro de bens que podem chegar a R$ 47 milhões, visando desmantelar a estrutura da organização criminosa.
Em resposta às acusações, o Grupo Fictor declarou que irá colaborar com as autoridades assim que seus advogados tiverem acesso ao conteúdo da investigação, buscando assim esclarecer as circunstâncias em que os fatos ocorreram. A nota também mencionou que, durante a operação, apenas o celular de Rafael de Gois foi apreendido.
Vale lembrar que o nome do Grupo Fictor já havia sido associado ao caso do Banco Master, que está atualmente liquidado extrajudicialmente pelo Banco Central. Em um episódio que chamou a atenção, a aquisição do Master pela Fictor Holding foi anunciada um dia antes da prisão de seu proprietário, Daniel Vorcaro, pela Polícia Federal.
As implicações legais para os alvos da Operação Fallax são severas, com a possibilidade de acusações que incluem organização criminosa, estelionato qualificado, lavagem de dinheiro e corrupção ativa e passiva. As penas somadas podem ultrapassar os 50 anos de prisão, refletindo a gravidade dos crimes investigados e a determinação das autoridades em erradicar essas práticas fraudulentas.
