Os dados revelados até o momento indicam uma complexa rede de relações financeiras envolvendo Zettel e várias entidades, incluindo o fundo Arleen e a Reag Investimentos. O requerimento sugere que essas estruturas poderiam estar sendo utilizadas como meios para a circulação e ocultação de recursos com origem suspeita. De acordo com a CPI, as evidências, embora preliminares, são suficientemente significativas para justificar a adoção de medidas que possam elucidar a dinâmica dessas operações financeiras.
Informações fornecidas pelo Coaf revelam que Zettel movimentou a impressionante quantia de R$ 99,2 milhões no intervalo entre junho de 2021 e janeiro de 2022. O órgão ressalta que esse montante se mostra “incompatível com a capacidade financeira” do empresário, considerando que ele declarou uma renda mensal de R$ 66 mil. Para se ter uma ideia, isso significa que ele realizou, em média, transações de R$ 14,1 milhões a cada mês, uma quantia cerca de 200 vezes superior à sua renda declarada. Nos sete meses analisados, foram registrados R$ 49,9 milhões em créditos e R$ 49,3 milhões em débitos em sua conta bancária.
Vale lembrar que um requerimento semelhante já havia sido aprovado anteriormente pela comissão, mas foi anulado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) devido a questões procedimentais. Para evitar conflitos com a Corte, a votação foi realizada de forma nominal, resultando em cinco votos a favor e nenhum contra.
Além disso, o Relatório de Inteligência Financeira mostra que Zettel realizou transferências de R$ 1,5 milhão para o empresário Luis Roberto Neves, que é irmão de um ex-diretor do Banco Central responsável pela supervisão do Banco Master. As transações ocorreram em duas etapas, uma delas em 18 de dezembro de 2021 e outra em 18 de janeiro de 2022, cada uma no valor de R$ 750 mil. Essas movimentações suscitam novas dúvidas sobre a trajetória financeira de Zettel e a relação com instituições e figuras públicas de destaque.
